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上海小三侦查-上海警方通报P2P案件进展 夸客金融等

文章来源:admin 时间:2021-04-30

9月29日,上海经济调查为了尽力追回赃物,节省损失,保护人民的合法权益,通过了“民警快递-黄埔”,“民警快递”。 -“浦东”和“警民快车”-“静安”的三个官方微博帐户报道了“地震金融”,“魔术袋金融”和“金澳财富”案件的最新进展。

详细信息如下:

Quake Finance

1、 9月27日,涉嫌非法吸收公共存款的“雷神之锤”金融平台郭XX的代表和公司高管霞XX被黄浦区人民检察院依法逮捕。该公司另外七名高级管理人员已被警方依法采取了刑事胁迫措施。目前,此案仍在进一步调查中。

2、警方已冻结并封锁了涉及上海雷神金融信息服务有限公司(“雷神金融”)及其相关人员的9个银行账户和资产,初步追回了500多人涉及资金万元。尽一切努力来追查所涉及的剩余资产。

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魔术袋财务

1、最近上海小三侦查-上海警方通报P2P案件进展 夸客金融等,涉嫌非法吸收公共存款的“魔术袋金融”的实际控制人和主要犯罪嫌疑人王某被浦东新区人民检察院依法逮捕。警方依法对犯罪嫌疑人隋和黑采取了刑事强制措施。目前,此案仍在进一步调查中。

2、警方已冻结并封闭了Magic Bag Financial Information Services(Shanghai)Co.,Ltd.(以下简称“ Magic Bag Finance”)和涉案人员的13个银行帐户中的资金上海小三侦查,以及初步追回该案涉案资金约100万元,并竭尽全力。跟踪此案中涉及的剩余资产。

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金澳财富

1、最近,涉嫌非法吸收公共存款的“金澳财富”的实际控制人陈某某被静安区人民检察院依法逮捕。目前,此案仍在进一步调查中。

2、警方已冻结并没收了上海金高投资管理有限公司(“金佬财富”平台)和相关人员的银行账户及相关资产上海私人调查公司 ,并正在对其余的资产进行全面调查。

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